مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الأربعاء بتاريخ 30/09/2026م الموافق 19/04/1448هـ وذلك في مقر الشركة الرئيسي بعقارية الستين المبنى الثالث الدور الثالث طريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بعقارية الستين المبنى الثالث الدور الثالث طريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض ويمكن

الوصول إلى موقع انعقاد الجمعية من خلال الرابط التالي:

https://maps.app.goo.gl/48RMMNu4uUq4ynck7

وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-04-19 الموافق 2026-09-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18/10/2026م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 17/10/2030م وذلك وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة للترشح لعضوية مجلس الإدارة( مرفق السير الذاتية للمرشحين) نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت تكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية كما تكون أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 27/09/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وسائل الاتصال

هاتف 0114769192

فاكس 0114782458

البريد الإلكتروني : [email protected]

الملفات الملحقة